| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,716 | - 매출액 | 79,004 | |
| - 부채총계 | 32,698 | - 영업이익 | 772 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | 1,672 | ||
| - 자본총계 | 62,018 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,732 | - 매출액 | 79,043 | |
| - 부채총계 | 32,628 | - 영업이익 | 734 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | 849 | ||
| - 자본총계 | 60,104 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 383,528,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 1명 재선임
-사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안
-제44기(2017.9.1~2018.8.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(현금배당1주당40원) =>원안대로 승인 제2호 의안 -이사 선임의 건 (이광희 사내이사 재선임) (김주원, 박석준 사외이사 재선임) =>원안대로 승인 제3호 의안 -이사보수한도액 승인의 건 (12억6천만원) =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-11-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2018-10-29 현금ㆍ현물배당 결정
2018-10-29 주주총회소집결의 2018-11-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광희 | 1971-05 | 3년 | 재선임 |
-서울대학교 금속공학과 졸업
-서울대학교 대학원 재료공학부 졸업(공학박사) -LG CNS 총괄 컨설턴트 -현 (주)풍강 기술개발본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주원 | 1971-11 | 3년 | 재선임 |
-한양대학교 경영학과
졸업 -삼정회계법인 -딜로이트안진회계법인 -현 삼덕회계법인 이사 |
- |
| 박석준 | 1969-10 | 3년 | 재선임 |
-서울대학교 경제학과
졸업 -서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) -나우아이비캐피탈 -현 이앤인베스트먼트 상무이사 |
비엘테크(주)
(사외이사) |