| 1. 일시 | 날짜 | 2019-11-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2018년9월1일~2019년8월31일) 재무제표(연결및별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-08-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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