| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 (주)풍강 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2023년9월1일~2024년8월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 "이광희" 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 "박혜준" 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 "추연우" 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광희 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 최종학력 - 서울대학교 대학원 재료공학부 주요약력 - 2014~현재 풍강 기술개발 본부장 및 경영지원 본부장 - 2008~2014 LG CNS 총괄 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜준 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 최종학력 - 서울대학교 사회대학 경제학과 주요약력 - 2021~현재 법무법인김장리 변호사 - 2011~2021 법무법인넥서스 변호사 |
(주)쏠리드 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추연우 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 최종학력 - 고려대학교 통계학 주요약력 - 2012~현재 이정회계법인 회계사 - 2010~2012 서린회계법인 회계사 |
- |