| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,828 | - 매출액 | 92,605 | |
| - 부채총계 | 20,787 | - 영업이익 | 1,017 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | -1,052 | ||
| - 자본총계 | 70,041 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,016 | - 매출액 | 93,028 | |
| - 부채총계 | 20,766 | - 영업이익 | 1,149 | ||
| - 자본금 | 4,940 | - 당기순이익 | -908 | ||
| - 자본총계 | 70,250 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 767,057,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 50기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 - 제50기(2023년9월1일~2024년8월31 일) 재무제표(이익잉여금처분계산 서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 - 사내이사 "이광희" 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 - 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사외이사 "박혜준" 선임의 건 ·제3-2호 : 사외이사 "추연우" 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-11-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-11-01 현금ㆍ현물배당 결정 2024-11-01 주주총회소집결의 2024-11-01 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광희 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 2001년 ~ 2008년 : 삼성전자(주) 책임연구원 2008년 ~ 2014년 : LG CNS 총괄컨설턴트 2014년 ~ 현재 : (주)풍강 기술개발 본부장 및 경영지원 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜준 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 2002년 ~ 2008년 -법무법인 우일 변호사 2011년 ~ 2021년 -법무법인넥서스 변호사 2021년 ~ 현재 -법무법인김장리 변호사 |
(주)쏠리드 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추연우 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 1999년 ~ 2003년 -안진회계법인 회계사 2003년 ~ 2007년 -정동회계법인 회계사 2012년 ~ 현재 -이정회계법인 회계사 |
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