| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 250원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노은식 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 노동형 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 정순근 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노은식 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 現)디케이락(주) 대표이사 現)김해상공회의소 회장 |
| 노동형 | 1988-09 | 3년 | 재선임 | 現)디케이락(주) 생산총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순근 | 1947-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 부산지방 국세청 근무 |