| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,822 | - 매출액 | 95,175 | |
| - 부채총계 | 56,631 | - 영업이익 | 1,386 | ||
| - 자본금 | 5,084 | - 당기순이익 | 3,868 | ||
| - 자본총계 | 135,191 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,697 | - 매출액 | 98,422 | |
| - 부채총계 | 65,837 | - 영업이익 | -188 | ||
| - 자본금 | 5,084 | - 당기순이익 | 2,120 | ||
| - 자본총계 | 131,860 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,476,878,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년12월 31일) 재무제표승인의 건 (1주당 현금배당 250원) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노은식 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 노동형 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 정순근 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노은식 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 디케이락(주) 대표이사 |
| 노동형 | 1988-09 | 3년 | 재선임 | 디케이락(주) 생산총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순근 | 1947-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前부산지방 국세청 |