| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초대로 353, 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제34기 재무제표 보고 (5) 제34기 현금배당 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 정관 변경의 件 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 件 제3호 의안 : 오상범 사내이사 신규 선임의 件 제4호 의안 : 사외이사 선임의 件 제4-1호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件 제4-2호 의안 : 우상현 사외이사 재선임의 件 제5호 의안 :이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상범 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | (현)고려신용정보 금융자산부문장 고려신용정보 수원지점장 고려신용정보 고객자산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지우 | 1957-01 | 1 | 재선임 | (현)고려신용정보 사외이사 한국해양진흥공사 사외이사 KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장 |
한국해양진흥공사 (사외이사) |
| 우상현 | 1965-05 | 1 | 재선임 | (현)고려신용정보 사외이사 BC카드 신금융연구소장(부사장) 현대캐피탈 정책담당(부사장) 현대금융연구소장(부사장) 금융위원회 사무처(국장) |
BC카드(부사장) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기업정보조회업 | - 신규사업 영역확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |