| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안산시 단원구 번영2로31
(성곡동, 시화공단4다706) 본사2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항 : 외부감사인의 선임보고
감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제63기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (단, 상기 제1호 의안은 상법제449조의2 및 정관 제42조 4항1에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제63기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2019.03.21 |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원윤식 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우원 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신화실업(주) 감사 |