| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제61기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정미영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이남녕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 성원모 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정미영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 성원모 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서미혜 | 1975-02 | 3 | 재선임 |
The University of Texas 회계학 석사
NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 현)경영총괄임원, CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정미영 | 1952-07 | 3 | 신규선임 |
미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사
국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사 |
엠에프엠코리아(주) 감사 |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영대학원 졸업
미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사 |
피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사 |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 신규선임 |
미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정미영 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사
국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사 |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영대학원 졸업
미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사 현)피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사 |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수 |