| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 122,435 | - 매출액 | 183,599 | |
| - 부채총계 | 17,044 | - 영업이익 | 2,101 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 2,034 | ||
| - 자본총계 | 105,391 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,896 | - 매출액 | 180,753 | |
| - 부채총계 | 16,830 | - 영업이익 | 2,812 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 2,767 | ||
| - 자본총계 | 104,066 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 23 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 28 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,549,125,631 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제61기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정미영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이남녕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 성원모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정미영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 성원모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임.
- 상기 내용 중 배당금총액(원)은 자사주 309,753주를 제외한 금액임. - 상기 내용 중 시가배당율(%)(중간배당 포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서미혜 | 1975-02 | 3 | 재선임 |
The University of Texas 회계학 석사
NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 현)경영총괄임원, CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정미영 | 1952-07 | 3 | 신규선임 |
미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사
국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사 |
엠에프엠코리아(주) 감사 |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영대학원 졸업
미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사 |
피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사 |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 신규선임 |
미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정미영 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사
국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사 |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영대학원 졸업
미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사 현)피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사 |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수 |