1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 전북 군산시 외항7길20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) * 제2-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건 * 제2-2호 의안: 사내이사 박수진 선임의 건 * 제2-3호 의안: 사외이사 한상원 선임의 건 * 제2-4호 의안: 사외이사 Song James Jae 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건(1명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) * 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한상원 선임의 건 * 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 Song James Jae 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
서미혜 | 1975-02 | 3 | 재선임 | The University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 SH에너지화학 공동대표이사 사장(2021~2022) SH에너지화학 경영총괄임원(CFO)사장(2022~현재) |
박수진 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 공과대학 정밀화학 학사(~1996) 전북대학교 산업대학원 화학공업 석사(~2018) SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우(~2017) SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사(2021~현재) |
성원모 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012) 한국자원공학회 회장(2012~2013) 한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021) 한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 ) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
한상원 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992) 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료(~2011) 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014) (사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020) (사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재) |
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Song JamesJae |
1984-12 | 3 | 신규선임 | 예일대 경제학과 졸업(~2007) 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008) 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재) |
AEO International Senior Director |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012) 한국자원공학회 회장(2012~2013) 한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021) 한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 ) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재) |
한상원 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992) 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료(~2011) 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014) (사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020) (사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재) |
Song JamesJae |
1984-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 예일대 경제학과 졸업(~2007) 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008) 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재) |