주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-28 10 : 00
3. 장소 전북 군산시 외항7길20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제67기(2024.01.01~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 2명)
* 제2-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건
* 제2-2호 의안: 사내이사 박수진 선임의 건
* 제2-3호 의안: 사외이사 한상원 선임의 건
* 제2-4호 의안: 사외이사 Song James Jae 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사
성원모 선임의 건(1명)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
* 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한상원 선임의 건
* 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 Song James Jae
선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서미혜 1975-02 3 재선임 The University of Texas 회계학 석사
NYU Stern School of Business 국제재무학 석사
SH에너지화학 공동대표이사 사장(2021~2022)
SH에너지화학 경영총괄임원(CFO)사장(2022~현재)
박수진 1971-01 3 신규선임 전남대학교 공과대학 정밀화학 학사(~1996)
전북대학교 산업대학원 화학공업 석사(~2018)
SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우(~2017)
SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사(2021~현재)
성원모 1955-11 3 신규선임 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012)
한국자원공학회 회장(2012~2013)
한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021)
한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 )
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상원 1957-10 3 신규선임 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992)
경희대 대학원 정치학 박사과정 수료(~2011)
국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014)
(사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020)
(사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)
-
Song
JamesJae
1984-12 3 신규선임 예일대 경제학과 졸업(~2007)
뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008)
뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018)
뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)
AEO International
Senior Director
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
성원모 1955-11 3 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012)
한국자원공학회 회장(2012~2013)
한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021)
한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 )
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)
한상원 1957-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992)
경희대 대학원 정치학 박사과정 수료(~2011)
국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014)
(사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020)
(사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)
Song
JamesJae
1984-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 예일대 경제학과 졸업(~2007)
뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008)
뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018)
뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)