<의결권 대리행사 권유 요약>

의결권대리행사권유참고서류

6.0

(주)에스에이치에너지화학

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2025년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 SH에너지화학주 소: 전북 군산시 외항7길 20 (소룡동)전화번호: 063-469-1500
작 성 자:	성 명: 임중호부서 및 직위: 감사팀 부장전화번호: 02-2040-0631

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)SH에너지화학본인2025.03.132025.03.282025.03.18미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)SH에너지화학보통주2,339,3742.10본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

현재 발행주식총수는 보통주 111,133,730주 및 우선주 6,220주로 이 중 자기주식인 보통주 2,339,374주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 108,800,576주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

REALTY ADVISORS, INC.최대주주보통주34,522,63831.06최대주주-34,522,63831.06-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

임중호보통주100직원--김열기보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025.03.132025.03.182025.03.272025.03.28

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에스에이치에너지화학 홈페이지http://www.sh-enerchem.com투자정보 - IR자료실

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 수여, 우편 접수- 위임장 접수처 주소: 서울시 강남구 테헤란로 445(삼성동, 본솔빌딩) 14층 (주)SH에너지화학 감사팀 (우편번호 06158)- 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일 17시(주주총회 전일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 28일 오전 10시전북 군산시 외항7길 20(소룡동) (주)에스에이치에너지화학 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리3. 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음4. 전자투표 기간내 상시 투표 가능(공휴일 포함)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 중 'III. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/28일 예정된 정기 주주총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
제67(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제66(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 SH에너지화학 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제67(당)기말		제66(전)기말
자산
유동자산		71,908,117,461		78,088,815,011
현금및현금성자산	19,231,414,883		23,267,219,428
당기손익인식금융자산	54,556,130		67,540,200
매출채권	17,798,883,917		19,074,689,230
기타유동금융자산	12,504,668,212		13,919,738,237
기타유동자산	1,224,786,304		1,415,899,360
재고자산	20,925,209,145		20,158,090,849
당기법인세자산	168,598,870		185,637,707
비유동자산		38,467,795,917		42,704,290,122
기타비유동금융자산	1,555,050,710		1,706,727,530
유형자산	29,359,518,952		35,116,028,599
사용권자산	116,765,564		487,539,715
무형자산	1,216,258,742		1,478,787,922
매도가능금융자산	78,000,000		78,000,000
이연법인세자산	6,142,201,949		3,837,206,356
자산 총계		110,375,913,378		120,793,105,133
부채
유동부채		13,659,611,589		12,495,368,628
매입채무	1,224,970,561		1,403,437,950
단기차입금	3,500,000,000		3,500,000,000
유동성장기차입금	5,766,000,000		4,320,000,000
기타유동금융부채	2,397,717,699		2,640,664,778
기타유동부채	661,638,774		230,796,156
유동리스부채	109,284,555		400,469,744
비유동부채		16,761,053,553		18,165,961,512
장기차입금	4,883,000,000		6,649,000,000
기타비유동부채	1,244,203,108		695,228,822
리스부채	13,151,694		97,879,766
순확정급여부채	10,620,698,751		10,723,852,924
부채 총계		30,420,665,142		30,661,330,140
자본
지배기업의 소유지분		79,803,796,461		89,977,267,481
자본금	55,739,975,000		55,739,975,000
기타불입자본	3,633,162,929		3,887,562,254
기타자본항목	1,642,213,954		849,426,757
이익잉여금	18,788,444,578		29,500,303,470
비지배지분		151,451,775		154,507,512
자본 총계		79,955,248,236		90,131,774,993
부채와 자본 총계		110,375,913,378		120,793,105,133

- 연결포괄손익계산서

< 연결포괄손익계산서>
제67(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제66(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
주식회사 SH에너지화학 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제67(당)기	제66(전)기
매출액	126,047,268,210	134,037,726,894
매출원가	126,079,772,135	127,841,815,864
매출총이익	(32,503,925)	6,195,911,030
판매비와관리비	9,661,892,231	10,311,779,345
영업이익(손실)	(9,694,396,156)	(4,115,868,315)
기타영업외수익	360,967,099	455,574,886
기타영업외비용	4,481,352,431	18,918,320
금융수익	2,085,996,524	2,020,510,813
금융비용	922,743,446	1,591,322,522
법인세비용차감전순이익(손실)	(12,651,528,410)	(3,250,023,458)
법인세비용(수익)	(2,235,297,755)	(667,726,759)
당기순이익(손실)	(10,416,230,655)	(2,582,296,699)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	(10,413,174,918)	(2,579,458,056)
비지배지분	(3,055,737)	(2,838,643)
기타포괄손익	494,103,223	48,309,078
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(298,683,974)	(34,101,798)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
외환차이	792,787,197	82,410,876
당기총포괄이익(손실)	(9,922,127,432)	(2,533,987,621)
당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	(9,919,071,695)	(2,531,148,978)
비지배지분	(3,055,737)	(2,838,643)
지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(95.4)	(23.6)
희석주당순이익(손실)	(95.4)	(23.6)

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제67(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제66(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 SH에너지화학	(단위 : 원)

과 목	제67(당)기말		제66(전)기말
자산
유동자산		63,073,889,834		69,029,519,887
현금및현금성자산	12,888,454,190		18,912,594,823
매출채권	17,798,883,917		18,035,085,981
기타유동금융자산	10,829,911,911		11,359,144,402
기타유동자산	1,209,851,720		1,404,032,351
재고자산	20,198,558,056		19,150,674,113
당기법인세자산	148,230,040		167,988,217
비유동자산		45,163,011,915		49,075,744,695
기타비유동금융자산	1,555,050,710		1,586,617,530
유형자산	29,359,518,952		35,115,801,621
사용권자산	101,952,125		413,472,556
무형자산	324,308,312		369,955,497
매도가능금융자산	78,000,000		78,000,000
종속기업투자주식	7,592,367,555		7,665,705,253
이연법인세자산	6,151,814,261		3,846,192,238
자산 총계		108,236,901,749		118,105,264,582
부채
유동부채		13,958,293,062		12,046,191,035
매입채무	1,224,970,561		1,403,437,950
단기차입금	3,500,000,000		3,500,000,000
유동성장기차입금	5,766,000,000		4,320,000,000
기타유동금융부채	2,136,770,536		2,178,902,224
기타유동부채	1,237,078,295		303,721,482
유동리스부채	93,473,670		340,129,379
비유동부채		16,761,053,553		18,150,150,627
장기차입금	4,883,000,000		6,649,000,000
기타비유동부채	1,244,203,108		695,228,822
리스부채	13,151,694		82,068,881
순확정급여부채	10,620,698,751		10,723,852,924
부채 총계		30,719,346,615		30,196,341,662
자본
자본금	55,739,975,000		55,739,975,000
기타불입자본	3,809,571,193		4,063,970,518
이익잉여금	17,968,008,941		28,104,977,402
자본 총계		77,517,555,134		87,908,922,920
부채와 자본 총계		108,236,901,749		118,105,264,582

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>
제67(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제66(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
주식회사 SH에너지화학	(단위 : 원)

과 목	제67(당)기	제66(전)기
매출액	123,220,442,748	130,236,662,556
매출원가	123,351,614,681	125,080,366,336
매출총이익	(131,171,933)	5,156,296,220
판매비와관리비	9,089,565,769	9,795,122,626
영업이익(손실)	(9,220,737,702)	(4,638,826,406)
기타영업외수익	360,843,275	451,211,770
기타영업외비용	4,225,970,949	87,045,746
금융수익	2,601,219,759	1,970,136,936
금융비용	1,589,563,055	1,664,797,487
법인세비용차감전순이익(손실)	(12,074,208,672)	(3,969,320,933)
법인세비용(수익)	(2,235,924,185)	(681,462,393)
당기순이익(손실)	(9,838,284,487)	(3,287,858,540)
기타포괄손익	(298,683,974)	(34,101,798)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(298,683,974)	(34,101,798)
당기총포괄이익(손실)	(10,136,968,461)	(3,321,960,338)
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(90.1)	(30.1)
희석주당순이익(손실)	(90.1)	(30.1)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>
제67(당)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)	제66(전)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
처분예정일 2025년 03월 28일	처분확정일 2024년 03월 29일
(단위 : 원)

구 분	제67(당)기	제66(전)기
미처분 이익잉여금	15,253,442,516	25,390,410,977
전기이월미처분이익잉여금	25,390,410,977	28,712,371,315
순확정급여부채의 재측정요소	(298,683,974)	(34,101,798)
당기순이익(손실)	(9,838,284,487)	(3,287,858,540)
이익잉여금 처분액	-	-
이익준비금	-	-
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 -원(-%) 전기 -원(-%) 우선주: 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)	-	-
차기이월미처분이익잉여금	15,253,442,516	25,390,410,977

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
서미혜	1975.02.13	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
박수진	1971.01.29	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
한상원	1957.10.09	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
Song James Jae	1984.12.28	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
성원모	1955.11.09	기타비상무이사	분리선출	해당사항없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의최근3년간 거래내역
서미혜	㈜SH에너지화학 경영총괄사장, CFO겸임	~1999 ~2012 2003~2015 2021~2022 2022~현재	University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 ㈜알에이케이 자산운용 상무/투자운용 SH에너지화학 공동대표이사 SH에너지화학 경영총괄사장(CFO 겸임)	해당사항없음
박수진	㈜SH에너지화학 이사	~1996 ~2017 ~2018 2021~현재	전남대학교 공과대학 정밀화학 학사 SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우 전북대학교 산업대학원 화학공업 석사 SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사	해당사항없음
한상원	(사)한국가스전문검사협회 회장	~1992 ~2011 ~2014 2017~2020 2021~현재	고려대 정책과학대학원 정치학 석사 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장 (사)해외자원개발협회 상근부회장 (사)한국가스전문검사기관협회 회장	해당사항없음
Song James Jae	AEO International Senior Director	~2007 2007~2008 2017~2018 2018~현재	예일대 경제학과 졸업 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무 뉴욕소재 AEO International 근무. Senior Director	해당사항없음
성원모	㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원	2008~2012 2012~2013 1990~2021 2021~현재 2019~현재	산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 한국자원공학회 회장 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수 ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원, 위원장	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 한상원 사외이사 후보자

1. 직무수행의 개요

본인은 (주)SH에너지화학의 (이하 "회사")사외이사로 선임되는 경우 제반법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행 계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진 및 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2.직무수행 계획

본인은 현재 (사)한국가스전문검사기관협회(이하 “협회”) 회장직을 역임중이며, 국무조정실 및 해외자원개발협회에서 습득한 경험과 지식을 바탕으로 하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

□ Song James Jae 사외이사 후보자

1. 직무 수행의 개요

2. 직무수행 계획

본인은 현재 뉴욕소재 AEO International에서 Senior Director 직을 역임중이며, 글로벌 경영 마인드를 바탕으로 하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 서미혜 사내이사 후보자

서미혜 후보자는 현재 ㈜SH에너지화학의 경영총괄 임원(CFO 겸임)으로서, 당사의 대표이사 업무 수행경력도 있으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

□ 박수진 사내이사 후보자

박수진 후보자는 당사의 기업부설연구소의 소장직을 역임중이며, 당사에서 29여년간 재직하며서 제품 개발 업무에 매진하였으며, 당사 제품에 대한 이해도가 높고, 향후에도 당사에 필요한 제품의 개발에 박차를 기할 것으로 기대하고 있으며 사내이사로서의 역할도 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천함

□ 한상원 사외이사 후보자

한상원 후보자는 (사)한국가스전문검사기관협회(이하 “협회”) 회장직을 역임중이며, 국무조정실 및 해외자원개발협회에서 습득한 경험과 지식을 바탕으로 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 하는 기능을 충실히 이행 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

□ Song James Jae 사외이사 후보자

Song James Jae 후보자는 뉴욕소재 AEO International에서 Senior Director 직을 역임중이며, 글로벌 경영 마인드를 바탕으로 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 하는 기능을 충실히 이행 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

□ 성원모 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보자

성원모 후보자는 당사의 사외이사 직을 역임중이며, 한양대학교 자원환경공학과 교수로서의 경험과 폭 넓은 전문적인 지식을 통해 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 하는 기능을 충실히 이행 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서(이사선임)_서미혜.jpg 확인서(이사선임)_서미혜 확인서(이사선임)_박수진.jpg 확인서(이사선임)_박수진 확인서(이사선임)_한상원.jpg 확인서(이사선임)_한상원 확인서(이사선임)_james.jpg 확인서(이사선임)_james 확인서(이사선임)_성원모.jpg 확인서(이사선임)_성원모

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
한상원	1957.10.09	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
Song James Jae	1984.12.28	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
성원모	1955.11.09	기타비상무이사	분리선출	해당사항없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의최근3년간 거래내역
한상원	(사)한국가스전문검사협회 회장	~1992 ~2011 ~2014 2017~2020 2021~현재	고려대 정책과학대학원 정치학 석사 경희대 대학원 정치학 박사과정 수료 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장 (사)해외자원개발협회 상근부회장 (사)한국가스전문검사기관협회 회장	해당사항없음
Song James Jae	AEO International Senior Director	~2007 2007~2008 2017~2018 2018~현재	예일대 경제학과 졸업 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무 뉴욕소재 AEO International 근무. Senior Director	해당사항없음
성원모	㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원	2008~2012 2012~2013 1990~2021 2021~현재 2019~현재	산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 한국자원공학회 회장 한양대 공과대학 자원환경공학과 교수 한양대 공과대학 자원환경공학과 명예교수 ㈜SH에너지화학 사외이사인 감사위원, 위원장	해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한상원 감사위원 후보자

한상원 후보자는 (사)한국가스전문검사기관협회(이하 “협회”) 회장직을 역임중이며, 국무조정실 및 해외자원개발협회에서 습득한 경험과 지식을 바탕으로 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 하는 감사 기능을 충실히 이행 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

□ Song James Jae 감사위원 후보자

Song James Jae 후보자는 뉴욕소재 AEO International에서 Senior Director 직을 역임중이며, 글로벌 경영 마인드를 바탕으로 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 하는 감사 기능을 충실히 이행 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

□ 성원모 감사위원이 되는 기타비상무이사 후보자

성원모 후보자는 당사의 감사위원 직을 역임중이며, 한양대학교 자원환경공학과 교수로서의 경험과 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고 , 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 하는 감사 기능을 충실히 이행 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서 확인서(감사위원)_한상원.jpg 확인서(감사위원)_한상원 확인서(감사위원)_james.jpg 확인서(감사위원)_james 확인서(감사위원)_성원모.jpg 확인서(감사위원)_성원모

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,148백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음