| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 110,376 | - 매출액 | 126,047 | |
| - 부채총계 | 30,421 | - 영업이익 | -9,694 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | -10,416 | ||
| - 자본총계 | 79,955 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,237 | - 매출액 | 123,220 | |
| - 부채총계 | 30,720 | - 영업이익 | -9,221 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | -9,838 | ||
| - 자본총계 | 77,517 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 제2-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건 * 제2-2호 의안: 사내이사 박수진 선임의 건 * 제2-3호 의안: 사외이사 한상원 선임의 건 * 제2-4호 의안: 사외이사 Song James Jae 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 * 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한상원 선임의 건 * 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 Song James Jae 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서미혜 | 1975-02 | 3 | 재선임 | The University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 SH에너지화학 공동대표이사 사장(2021~2022) SH에너지화학 경영총괄임원(CFO)사장(2022~현재) |
| 박수진 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 공과대학 정밀화학 학사(~1996) SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우(~2017) 전북대학교 산업대학원 화학공업 석사(~2018) SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사(2021~현재) |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012) 한국자원공학회 회장(2012~2013) 한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021) 한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 ) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상원 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992) 국무총리실 안전환경정책관(2012) 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014) (사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020) (사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재) |
- |
| Song JamesJae |
1984-12 | 3 | 신규선임 | 예일대 경제학과 졸업(~2007) 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008) 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재) |
AEO International Senior Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012) 한국자원공학회 회장(2012~2013) 한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021) 한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 ) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재) |
| 한상원 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992) 국무총리실 안전환경정책관(2012) 국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014) (사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020) (사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재) |
| Song JamesJae |
1984-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 예일대 경제학과 졸업(~2007) 뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008) 뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018) 뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재) |