정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 110,376 - 매출액 126,047
- 부채총계 30,421 - 영업이익 -9,694
- 자본금 55,740 - 당기순이익 -10,416
- 자본총계 79,955 *주당순이익(원) -95
나. 개별(별도) - 자산총계 108,237 - 매출액 123,220
- 부채총계 30,720 - 영업이익 -9,221
- 자본금 55,740 - 당기순이익 -9,838
- 자본총계 77,517 *주당순이익(원) -90
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.9
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 1
4. 기타 결의내용 제1호 의안: 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
* 제2-1호 의안: 사내이사 서미혜 선임의 건
* 제2-2호 의안: 사내이사 박수진 선임의 건
* 제2-3호 의안: 사외이사 한상원 선임의 건
* 제2-4호 의안: 사외이사 Song James Jae 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 성원모 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
* 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한상원 선임의 건
* 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 Song James Jae 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 참고서류
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서미혜 1975-02 3 재선임 The University of Texas 회계학 석사
NYU Stern School of Business 국제재무학 석사
SH에너지화학 공동대표이사 사장(2021~2022)
SH에너지화학 경영총괄임원(CFO)사장(2022~현재)
박수진 1971-01 3 신규선임 전남대학교 공과대학 정밀화학 학사(~1996)
SH에너지화학 기업부설연구소 연구3파트장 이사대우(~2017)
전북대학교 산업대학원 화학공업 석사(~2018)
SH에너지화학 기업부설연구소 소장 이사(2021~현재)
성원모 1955-11 3 신규선임 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012)
한국자원공학회 회장(2012~2013)
한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021)
한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 )
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상원 1957-10 3 신규선임 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992)
국무총리실 안전환경정책관(2012)
국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014)
(사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020)
(사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)
-
Song
JamesJae
1984-12 3 신규선임 예일대 경제학과 졸업(~2007)
뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008)
뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018)
뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)
AEO International
Senior Director
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
성원모 1955-11 3 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사
산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원(2008~2012)
한국자원공학회 회장(2012~2013)
한양대학교 자원환경공학과 교수(1990~2021)
한양대학교 자원환경공학과 교수(2021~현재 )
SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~현재)
한상원 1957-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 고려대 정책과학대학원 정치학 석사(~1992)
국무총리실 안전환경정책관(2012)
국무조정실 민관합동규제개선추진단 부단장(~2014)
(사)해외자원개발협회 상근부회장(2017~2020)
(사)한국가스전문검사기관협회 회장(2021~현재)
Song
JamesJae
1984-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 예일대 경제학과 졸업(~2007)
뉴욕소재 Steve&Barry’s LLC 근무 (2007~2008)
뉴욕소재 GAP,Inc. 근무(2017~2018)
뉴욕소재 AEO International 근무 Senior Director (2018~현재)