| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 101,820 | - 매출액 | 98,627 | |
| - 부채총계 | 32,127 | - 영업이익 | -12,250 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | -10,784 | ||
| - 자본총계 | 69,693 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,765 | - 매출액 | 93,785 | |
| - 부채총계 | 31,841 | - 영업이익 | -11,830 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | -10,268 | ||
| - 자본총계 | 67,924 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1.주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 주기적지정 받은 한영회계법인과의 지정사유 해소 및 만료로 인해 2026년 사업연도부터는 자유선임한 삼일회게법인과 3개 회계연도에 걸쳐 회계감사를 받을 예정입니다. 2.자산총액 감소로 인해 특례감사위원회의 요건에 해당하지 않아서 사외이사 이준수를 이사회에서 감사위원으로 선임하였으며, 상기 감사위원수에는 포함되지 않았습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 100.0 | 0.0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.99%),반대기권 등(0.01%) 반올림하여 나타냄 |
| 2-1 | 특별결의 | 주식병합에 따른 액면가액 변경 | 가결 | 35.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | (개정) 상법 반영 | 가결 | 35.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최찬욱 선임의 건 | 가결 | 33.7 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이준수 선임의 건 | 가결 | 33.7 | 95.6 | 4.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 이남녕 선임의 건 | 가결 | 33.7 | 95.6 | 4.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬욱 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 공과대학 화학공학 전공 고려대학교 경영전문대학원 Global MBA 세기아케마 사장 겸 아케마 아시아 생산담당(2011~2024) LG화학 경영혁신담당 상무 KS광학 고문 한양대학교 경영대학원 겸임교수(2024~현재) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 동국대학교 대학원 회계학 석사 피델리스 자산운용 부문대표(2021~2022) 경남큐에스에프 부사장(2022~2024) 동성회계법인 본부장(2024~현재) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2023~현재) |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 미국 Columbia University Marketing MBA LG화학 상무 SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~2025) 피앤에이글로벌리소스 대표이사(2016~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 동국대학교 대학원 회계학 석사 피델리스 자산운용 부문대표(2021~2022) 경남큐에스에프 부사장(2022~2024) 동성회계법인 본부장(2024~현재) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2023~현재) |
동성회계법인 본부장 |