| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,740 | - 매출액 | 102,906 | |
| - 부채총계 | 43,209 | - 영업이익 | 7,491 | ||
| - 자본금 | 4,783 | - 당기순이익 | 11,087 | ||
| - 자본총계 | 176,531 | *주당순이익(원) | 1,180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,097 | - 매출액 | 122,940 | |
| - 부채총계 | 58,551 | - 영업이익 | 9,492 | ||
| - 자본금 | 4,783 | - 당기순이익 | 12,688 | ||
| - 자본총계 | 195,546 | *주당순이익(원) | 1,350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 :사내이사 서영우 선임의 건(재선임) 제2-2호 :사내이사 김재율 선임의 건(재선임) 제2-3호 :사외이사 김유일 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영우 | 1972-12 | 3년 | 재선임 |
-Imperial College London (전자학석사)
-대양전기공업(주)대표이사(現) |
| 김재율 | 1955-09 | 3년 | 재선임 |
-부산공전 전기과
-대우조선해양(주) 플랜트설계부 -대양전기공업(주) 임원(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유일 | 1946-07 | 3년 | 재선임 |
-고려대학교 통계학과
-부경대대학원 경영학박사 -부산대학교 경영학부 교수 -대양전기공업(주)사외이사(現) |
주식회사 성우하이텍
(사외이사) |