| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,770 | - 매출액 | 179,614 | |
| - 부채총계 | 55,493 | - 영업이익 | 15,231 | ||
| - 자본금 | 4,783 | - 당기순이익 | 19,373 | ||
| - 자본총계 | 234,277 | *주당순이익(원) | 2,096 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 308,605 | - 매출액 | 196,278 | |
| - 부채총계 | 63,337 | - 영업이익 | 15,686 | ||
| - 자본금 | 4,783 | - 당기순이익 | 19,599 | ||
| - 자본총계 | 245,268 | *주당순이익(원) | 2,120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 924,371,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 100원 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 서영우 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사내이사 박정귀 선임의 건 (재선임) 제2-3호 : 사외이사 박철병 선임의 건 (재선임) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영우 | 1972-12 | 3 | 재선임 | -Imperial College London(전자공학석사) -대양전기공업(주)대표이사(現) |
| 박정귀 | 1966-09 | 3 | 재선임 | -부산대학교 경영학과 졸업 -대양전기공업(주) 경영지원본부장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철병 | 1951-03 | 3 | 재선임 | -부산대학교 경영학과 졸업 -성도회계법인 대표이사(前) |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -연구개발 용역 사업 -신기술 및 신제품의 연구개발 및 상용화 -정부 및 민간 연구과제 수행 |
목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |