| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,524 | - 매출액 | 9,030 | |
| - 부채총계 | 3,920 | - 영업이익 | -465 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | 1,102 | ||
| - 자본총계 | 59,604 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,121 | - 매출액 | 24,016 | |
| - 부채총계 | 8,287 | - 영업이익 | 1,450 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | 1,388 | ||
| - 자본총계 | 73,834 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,516,960,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 감사 1명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태주 재선임의 건 ▷원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김후종 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 손범수 재선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 비상근 감사 유기풍 선임의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태주 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 2000~현재:플랜티넷 대표이사 |
| 김후종 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 2020~현재:플랜티넷 사장 2016~2020:한국화웨이 마케팅 전무 2011~2014:SK플래닛 LBS사업본부장 1995~2011:SK텔레콤 서비스기술원장 |
| 손범수 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 2002~현재:플랜티넷 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2019~현재:고려대학교 공과대학 석좌교수 1984~2017:서강대학교 교수 2013~2016:제14대 서강대학교 총장 2013~2014:한국공학교육원(KBEEK) 원장 2013~2014:국가통일준비위원회 통일교육자문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 각종 조명기구, 조명장치 및 램프 등 도매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |