| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 김정욱 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정욱 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 2008~2009 : 세종대학교 전산원장 2009~2011 : 세종대학교 경영대학장 2014~2017 : KMW 감사 2017~2020 : 인바디 감사 2000~현재 : 세종대학교 경영학부 교수 |
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