| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 2월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 |
- 제1호 의안: 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김일 선임의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
- 제1호 의안: 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김일 선임의 건 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분ㆍ소각 계획 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 B동 B1F 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건(사외이사 2명) | - |
| 2-1호 의안 | 사외이사 김정욱 선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사 김일 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 자기주식 보유ㆍ처분ㆍ소각 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정욱 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | ㈜플랜티넷 사외이사 세종대학교 경영학부 교수 |
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| 김일 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 에스케이브로드밴드㈜ 기업문화실장 홈앤서비스㈜ 대표이사 |
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