| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 동편로13번길 65 넥스트아이빌딩 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 배당구분 : 결산배당(현금배당) 1주당 배당금액 : 보통주 1주당 200원(액면가 40%) 배당대상 주식수 : 4,825,108주 배당금 총액 : \965,021,600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김영주 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 조희운 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1973-06 | 3년 | 재선임 |
- 한양대학교 정밀기계공학 졸업
- 한양대학교 대학원 정밀기계공학(석사) 졸업 - 삼성전기㈜ 전임연구원 - ㈜사운드그래프 책임연구원 - 현 ㈜이노메트리 이사 |
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류동휘
(LIU DONG HUI) |
1973-02 | 3년 | 신규선임 |
-유미도미용연쇄집단 이사
-미상주권투자 이사장 -곤붕지신화장품 이사 -에치디프로㈜ 감사 -현 ㈜넥스트아이 이사 |
| 조희운 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 |
-북경대학교 법학 졸업
-MYASSET 자산운용 -유경 PSG 자산운용 -KB증권 IB (Global ECM) -에이치디프로㈜ 이사 -현 ㈜넥스트아이 부사장 |