| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,036 | - 매출액 | 30,576 | |
| - 부채총계 | 11,298 | - 영업이익 | 6,899 | ||
| - 자본금 | 2,413 | - 당기순이익 | 5,434 | ||
| - 자본총계 | 48,738 | *주당순이익(원) | 1,167 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,657 | - 매출액 | 30,576 | |
| - 부채총계 | 11,293 | - 영업이익 | 6,712 | ||
| - 자본금 | 2,413 | - 당기순이익 | 5,248 | ||
| - 자본총계 | 48,364 | *주당순이익(원) | 1,498 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 965,021,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 재선임(김영주)
- 사내이사 2명 신규 선임 (류동휘,조희운) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제11기(2018.01.01-2018.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) =>원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김영주 선임(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 류동휘(LIU DONG HUI) 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 조희운 선임의 건(신규선임) =>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (12억) =>원안대로 승인 제5호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건 (5천만원) =>원안대로 승인 제6호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 (2019년 1월 7일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 조희운,천자커,황두갑,신혁 62,160주 부여 승인) 사내이사(김영주,류동휘)의 주식매수 선택권 29,336주 신규 부여 승인) =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 2018-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1973-06 | 3년 | 재선임 |
- 한양대학교 정밀기계공학 졸업
- 한양대학교 대학원 정밀기계공학(석사) 졸업 - 삼성전기㈜ 전임연구원 - ㈜사운드그래프 책임연구원 - 현 ㈜이노메트리 이사 |
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류동휘
(LIU DONG HUI) |
1973-02 | 3년 | 신규선임 |
-유미도미용연쇄집단 이사
-미상주권투자 이사장 -곤붕지신화장품 이사 -에치디프로㈜ 감사 -현 ㈜넥스트아이 이사 |
| 조희운 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 |
-북경대학교 법학 졸업
-MYASSET 자산운용 -유경 PSG 자산운용 -KB증권 IB (Global ECM) -에치디프로㈜ 이사 -현 ㈜넥스트아이 부사장 |