| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안양시 동안구 동편로13번길 65
넥스트아이빌딩 6층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 배당구분 : 결산배당(현금배당) 1주당 배당금액 : 보통주 1주당 400원(액면가 80%) 배당대상 주식수 : 4,825,108주 배당금 총액 : \1,930,043,200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김준보 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김명수 선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-12-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준보 | 1968-12 | 3년 | 재선임 |
- 한양대학교 정밀기계공학 졸업
- 한양대학교 대학원 정밀기계공학(석사) 졸업 - 전)삼성전자㈜자동화연구소 책임연구원 - 전)㈜자비스 연구소장 - 현)㈜이노메트리 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 명 수 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 동암고등학교 졸업
- 고려대학교 졸업(한국사) - 경찰대학교 치안대학원(1기) - 사법시험 제44회 - 사법연수원 제34기 - 현)법무법인 케이앤엘 대표변호사 |