| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,813 | - 매출액 | 31,891 | |
| - 부채총계 | 8,540 | - 영업이익 | 5,881 | ||
| - 자본금 | 2,413 | - 당기순이익 | 5,199 | ||
| - 자본총계 | 53,273 | *주당순이익(원) | 539 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,620 | - 매출액 | 31,891 | |
| - 부채총계 | 9,280 | - 영업이익 | 5,326 | ||
| - 자본금 | 2,413 | - 당기순이익 | 4,628 | ||
| - 자본총계 | 52,340 | *주당순이익(원) | 480 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,930,043,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 재선임(김준보)
- 감사 1명 선임(김명수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제12기(2019.01.01-2019.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금 배당 지급 승인의 건 (현금배당 1주당 400원) =>원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김준보 재선임) =>원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김명수 신규선임) =>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (15억) =>원안대로 승인 제5호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건 (5천만원) =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 감사보고서 제출
2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준보 | 1968-12 | 3년 | 재선임 |
- 한양대학교 정밀기계공학 졸업
- 한양대학교 대학원 정밀기계공학(석사) 졸업 - 전)삼성전자㈜자동화연구소 책임연구원 - 전)㈜자비스 연구소장 - 현)㈜이노메트리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명수 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 동암고등학교 졸업
- 고려대학교 졸업(한국사) - 경찰대학교 치안대학원(1기) 입학 - 사법연수원 제34기 (사법시험 제44회) - 현)법무법인 케이앤엘 대표변호사 |