| 1. 결의사항 |
가. 결의 사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최동석 선임의 건 → 원안대로 승인 1-2호 의안 : 기타비상무이사 김택권 선임의 건 → 원안대로 승인 1-3호 의안 : 기타비상무이사 박지수 선임의 건 → 원안대로 승인 1-4호 의안 : 사내이사 박은준 선임의 건 → 원안대로 승인 1-5호 의안 : 기타비상무이사 이승현 선임의 건 → 원안대로 승인 1-6호 의안 : 기타비상무이사 홍승재 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이재윤 선임의 건) → 의결 정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-10-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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- 제2호 의안 : 이재윤 감사 선임의 건은 상법 3%룰 적용으로 의결 정족수 미달되어 부결 되었습니다.
- 신규 감사가 선임되기 전까지 2020년 3월 26일 취임한 김명수 감사가 기존과 동일하게 감사의 직무를 수행합니다. |
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| ※관련공시 |
2020-10-07 주주총회소집공고
2020-10-07 주주총회소집결의 2020-10-05 주주총회소집공고 2020-10-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동석 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 |
-전)SKC㈜, 과장
-전)골드만삭스 홍콩, 전무 -전)골드만삭스 한국, 대표이사 -현)이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사 -현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 대표이사 |
| 김택권 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 |
-전)연세대학교, 국제경영학 교수
-전)S&T중공업㈜, 고문 -전)S&T대우㈜, 대표이사 -전)S&T모터스㈜, 대표이사 -전)한국모터사이클산업협회, 회장 -전)S&T모티브㈜, 대표이사 -현)이스트브릿지파트너스㈜, 고문 |
| 박지수 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 |
-전)㈜비에스이
-전)Phoenix Global Capital Management Ltd. -전)A.T Kearny, 컨설턴트 -전)㈜비에스이, 부사장 -전)㈜비에스이홀딩스, 부사장 -현)이스트브릿지파트너스㈜, 전무 -현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 전무 |
| 박은준 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 |
-전)골드만삭스 한국, 상무
-전)쿠팡㈜, Senior Principal -전)㈜봉봉, CFO -현)이스트브릿지파트너스㈜, 상무 -현)이스트브릿지프라이빗에쿼티㈜, 상무 |
| 이승현 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 |
-전)AEA Investors (RM 및 애널리스트)
-전)한국자산평가 (평가업무) -전)중동파이넨스 주식회사 이사 -현)핸즈코퍼레이션 주식회사 경영지원 실장 |
| 홍승재 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 |
-전)핸즈코퍼레이션 주식회사
(품질업무총괄) -현)핸즈식스 주식회사 사장 |