| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 > 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(황진철) > 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(김영식) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(이재윤) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진철 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 영어영문 졸업 - 한양대학교 경영전문 대학원 재무금융, 경영전략(석사) 졸업 - 전) 크루셜텍㈜ 경영기획실 이사 - 전) ㈜두올 경영기획담당 이사 - 현) ㈜이노메트리 전무 |
| 김영식 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | - 군산대학교 정밀기계 졸업 - 인하대학교 대학원 재료공정공학(석사) 졸업 - 현) 한국자동차튜닝협회 이사 - 현) 핸즈코퍼레이션 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재윤 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 단국대학교 경제학과 졸업 - 단국대학교 대학원 경제학(석사)졸업 - 전) 한국교직원공제회 금융투자본부장 - 전) The-K 호텔 서울 전무이사 - 전) 교직원웨딩 대표이사 - 전) 중동파이낸스 대표이사 |