| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,250 | - 매출액 | 20,494 | |
| - 부채총계 | 7,645 | - 영업이익 | -3,584 | ||
| - 자본금 | 4,825 | - 당기순이익 | -4,084 | ||
| - 자본총계 | 47,605 | *주당순이익(원) | -423 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,478 | - 매출액 | 20,723 | |
| - 부채총계 | 8,383 | - 영업이익 | -4,434 | ||
| - 자본금 | 4,825 | - 당기순이익 | -3,697 | ||
| - 자본총계 | 47,095 | *주당순이익(원) | -383 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임(황진철) - 기타비상무이사 1명 선임(김영식) - 감사 1명 선임(이재윤) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제13기(2020.01.01-2020.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 이사 황진철 신규선임 =>원안대로 승인 - 제3-2호 이사 김영식 신규선임 =>원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 이재윤 신규선임) =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건(15억) =>원안대로 승인 제6호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건(5천만원) =>원안대로 승인 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021년 2월 25일 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 6명 90,000주 부여 승인) =>원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-02-25 주식매수선택권부여에관한신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황진철 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영전문대학원 재무금융, 경영전략(석사) - 전) 크루셜텍㈜ 경영기획실 이사 - 전) ㈜두올 경영기획담당 이사 - 현) ㈜이노메트리 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | - 군산대학교 정밀기계 - 인하대학교 대학원 재료공정공학(석사) - 현) 한국자동차튜닝협회 이사 - 현) 핸즈코퍼레이션 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재윤 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 단국대학교 경제학과 - 단국대학교 대학원 경제학(석사) - 전) 한국교직원공제회 금융투자본부장 - 전) The-K 호텔 서울 전무이사 - 전) 교직원웨딩 대표이사 - 전) 중동파이낸스 대표이사 |