| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,748 | - 매출액 | 44,656 | |
| - 부채총계 | 12,701 | - 영업이익 | 3,228 | ||
| - 자본금 | 4,917 | - 당기순이익 | 3,693 | ||
| - 자본총계 | 54,047 | *주당순이익(원) | 377 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,593 | - 매출액 | 46,471 | |
| - 부채총계 | 13,911 | - 영업이익 | 2,515 | ||
| - 자본금 | 4,917 | - 당기순이익 | 3,868 | ||
| - 자본총계 | 53,682 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이갑수) - 사외이사 2명(서완석, 채승완) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제14기(2021.01.01-2021.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이갑수) =>원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 서완석 =>원안대로 승인 - 제3-2호 사외이사 채승완 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안 :감사의 보수한도액 승인의 건 =>원안대로 승인 제6호 의안 :주식매수선택권 부여의 건(등기이사 1인) =>원안대로 승인 제7호 의안(긴급발의) :주식매수선택권 부여 승인의 건(직원 1인 / 이사회 결의로 부여한 건 승인) =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제7호 안건: 의장 긴급발의에 의한 안건추가 및 가결 - 2021.11.26 이사회결의로 직원 1인에게 부여한 주식매수선택권 승인 - 상법 542조의4에서 정한 2주전 공고 절차에 위배되어 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만, 그 외 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-11-26 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑수 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | - 아주대학교 산업공학 석사 - 아주대학교 경영전략학 석사 - 금오공과대학교 기술경영컨설팅학 박사 - 전) 삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장 - 전) 삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장 - 현) ㈜이노메트리 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서완석 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 철학 학사, 법학 학사/석사/박사 - 미국 Washington College of Law(Master of Law) - 전) 원광대학교 법과대학 교수 - 전) 가천대학교 법과대학장 - 현) 한국상장회사협의회 자문위원 - 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원 - 현) 가천대학교 법학연구소장 |
핸즈코퍼레이션(주)사외이사(2022 3월 임기만료) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채승완 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 응용통계학 학사 - 미국 University of Illinois at Urbana-Champaign(Master of Science in Taxation) - 전) 삼일회계법인 국제조세본부 - 전) 쥴릭파마코리아(주) 비상임감사 - 현)법무법인 태평양 공인회계사 |
이스트스프링자산운용 사외이사 |