| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 ○ 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이갑수) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 서완석) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑수 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 前)삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장 前)삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장 現)㈜이노메트리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서완석 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 前)원광대학교 법과대학 교수 前)가천대학교 법과대학장 現)한국상장회사협의회 자문위원 現)금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원 現)가천대학교 법학연구소장 |
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