| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,724 | - 매출액 | 52,055 | |
| - 부채총계 | 13,728 | - 영업이익 | -7,103 | ||
| - 자본금 | 4,917 | - 당기순이익 | -1,352 | ||
| - 자본총계 | 62,995 | *주당순이익(원) | -138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,632 | - 매출액 | 52,996 | |
| - 부채총계 | 13,874 | - 영업이익 | -7,228 | ||
| - 자본금 | 4,917 | - 당기순이익 | -1,467 | ||
| - 자본총계 | 63,757 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이갑수) - 사외이사 1명(서완석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이갑수 연임) =>원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 서완석 연임) =>원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑수 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 전) 삼성전자㈜ 전자글로벌기술센터 응용기술그룹장/제조기술그룹장 전) 삼성전기㈜ 글로벌기술센터장/상생협력센터장 현) ㈜이노메트리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서완석 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 전) 원광대학교 법과대학 교수 전) 가천대학교 법과대학장 현) 한국상장회사협의회 자문위원 현) 금감원 금융분쟁조정위원회 전문위원 현) 가천대학교 법학연구소장 |
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