| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30
에스피지 연구소 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제28기(2018.1.1.~2018.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금:1주당 100원 - 배 당 총 액:2,007,709,300원 (자사주 799,882주는 배당을 실시하지 아니함) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제 3-1호 의안:사내이사 이준호 선임의 건 - 제 3-2호 의안:사내이사 배성우 선임의 건 - 제 3-3호 의안:사외이사 최윤철 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1960-06 | 3년 | 재선임 |
한국외대 영어과 졸업
Urbana Univ 경영학과 졸업 George Washington Univ 재정학과 졸업 ㈜ 성신 이사 現,㈜ 에스피지 사내이사 겸 각자 대표이사 |
| 배성우 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 기계공학과 졸업
㈜ 성신 대표이사 ㈜ 에스피지 사내이사 現,㈜ 스마트카라 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤철 | 1951-07 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 체육학과 졸업
부산대학교 경영학과 수료 자동차보험㈜ 입사 ㈜ 강남기업 대표이사 現,㈜ 유니크 고문 |
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