| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30
에스피지 연구소 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제29기(2019.1.1.~2019.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금:1주당 100원 - 배 당 총 액:2,007,709,300원 (자사주 799,882주는 배당을 실시하지 아니함) 제2호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제2-1호 의안:상근감사 박한성 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등에 대비하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경 결정을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한성 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 |
1988.02 청주대학교 무역학과 졸업
2014.08 경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료 2001.~ 現,㈜ 에스피지 상근감사 |