| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안:제30기(2020.1.1.~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 150원 - 배 당 총 액: 3,011,563,950원 (자사주 799,882주는 배당을 실시하지 아니함) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안:상근감사 박한성 선임의 건 제4호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4-1호 의안:사내이사 여영길 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)확진자 발생으로 인한 사업장 폐쇄, 방역조치 등에 대비하여 총회 개최일시 및 장소의 변경결정을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여영길 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 한양대 기계공학과 졸업 ㈜성신 입사 ㈜에스피지 공장장 한양대학교 대학원 전기공학 석사 現,㈜에스피지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한성 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 청주대학교 무역학과 졸업 경희대학교 경영대학원 최고경영자 과정수료 現,㈜에스피지 상근감사 |