| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 269,031 | - 매출액 | 258,695 | |
| - 부채총계 | 134,096 | - 영업이익 | 10,439 | ||
| - 자본금 | 11,089 | - 당기순이익 | 10,317 | ||
| - 자본총계 | 134,936 | *주당순이익(원) | 492 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,091 | - 매출액 | 416,334 | |
| - 부채총계 | 172,000 | - 영업이익 | 23,536 | ||
| - 자본금 | 11,089 | - 당기순이익 | 22,918 | ||
| - 자본총계 | 193,091 | *주당순이익(원) | 1,092 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,432,477,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이준호 선임, 사외이사 1명 박연우 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 감사인 주기적 지정 보고 2.부의안건 제1호 의안:제31기(2021.1.1.~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 250원 - 배 당 총 액: 5,432,477,750원 (자사주 447,449주는 배당을 실시하지 아니함) => 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안:사내이사 이준호 선임의 건 - 제2-2호 의안:사외이사 박연우 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 3. 임원 현황(선임일 현재) 나. 선임 후 사외이사 수(명)는 2022년 3월 25일 기준입니다. 2022년 3월 27일자로 최윤철 사외이사가 임기만료로 퇴임함에 따라 이사총수 3명, 사외이사 총수 1명, 사외이사 선임비율은 33.3%으로 변경됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 영어과 졸업 Urbana Univ.경영학과 졸업 George Washington Univ.재정학과 졸업 (주) 성신 이사 現, (주) 에스피지 각자 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박연우 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 경제학과 졸업 (주) 대우 現, (주) 한일상사 대표 |
(주) 한일상사(대표이사) |