| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제34기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 150원 - 배 당 총 액: 3,326,604,000원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 ) ▷제2-1호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건 ▷제2-2호 의안: 사외이사 박연우 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 영어과 졸업 Urbana Univ.경영학과 졸업 George Washington Univ.재정학과 졸업 (주)성신 이사 (주)에스피지코리아 대표이사 現,(주)에스피지 각자 대표이사(회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박연우 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 동국대학교 경제학과 졸업 (주)대우 現,(주)한일상사 대표 |
(주)한일상사(대표이사) |