| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,682 | - 매출액 | 228,171 | |
| - 부채총계 | 133,632 | - 영업이익 | 2,401 | ||
| - 자본금 | 11,089 | - 당기순이익 | 2,577 | ||
| - 자본총계 | 148,050 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 397,514 | - 매출액 | 388,477 | |
| - 부채총계 | 143,378 | - 영업이익 | 12,335 | ||
| - 자본금 | 11,089 | - 당기순이익 | 13,114 | ||
| - 자본총계 | 254,136 | *주당순이익(원) | 591 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,326,604,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이준호 선임, 사외이사 1명 박연우 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제34기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 150원 - 배 당 총 액: 3,326,604,000원 => 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 ) ▷제2-1호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건 => 원안대로 가결 ▷제2-2호 의안: 사외이사 박연우 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 가결된 현금배당의 배당재원은 지난 임시주주총회(2024년12월19일)에서 자본준비금을 이익잉여금으로 전환승인한 100억원을 재원으로 사용합니다. 이에 따라 관련법(법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)에 의거하여 배당소득세 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 전액 비과세로 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-19 임시주주총회결과 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 영어과 졸업 Urbana Univ.경영학과 졸업 George Washington Univ.재정학과 졸업 (주)성신 이사 (주)에스피지코리아 대표이사 現,(주)에스피지 각자 대표이사(회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박연우 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 동국대학교 경제학과 졸업 (주)대우 現,(주)한일상사 대표 |
(주)한일상사(대표이사) |