| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지연구소 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 자본준비금 감소의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안: 자본준비금 감소의 건 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책 실행의 일환입니다. 금번 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 100억원이며, 관련법(*)에 의거하여 100억원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.(이사회결의일 현재 기존 비과세 배당금 재원 잔액 66.7억원) 개인 주주의 경우 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다. (*) 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 중간배당과 관련하여 정관상 미비,혼재된 규정, 순서 등을 정비합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||