| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
인천시 남동구 호구포로 33(고잔동)
(주)파버나인 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이제엽 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제엽 | 1965-09 | 3 | 신규선임 |
(주)파버나인 광주공장 총괄이사(현)
(주)파버나인 코리아 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재호 | 1954-04 | 3 | 신규선임 |
- 동아일보 출판국장(전)
- 국무총리실 인문사회 연구회 이사(전) - 국회선거구 확정위원회 자문위원(전) - 동신대학교 정치학 교수(전) - 극동대학교 정치학 교수(현) |
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