| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
인천시 남동구 호구포로 33(고잔동)
(주)파버나인 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 안신철 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안 신 철 | 1960-06 | 3 | 재선임 |
- (주)고려이화
- (주)동우금속 - 파버나인 (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박 희 돈 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 고려대학교 경제학과
- 신용보증기금 - 현대증권 |