| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2인) - 제3-1호의안 : 사내이사 이제훈 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 김건민 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 제훈 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 이오정밀 - (주)파버나인 - (주)파버나인코리아 |
| 김 건민 | 1986-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 - 공인회계사 - 삼일회계법인 - 큐캐피탈파트너스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박 희돈 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경제학과 - 신용보증기금 - 현대증권 |