| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,268 | - 매출액 | 89,588 | |
| - 부채총계 | 47,994 | - 영업이익 | 4,853 | ||
| - 자본금 | 6,766 | - 당기순이익 | 1,796 | ||
| - 자본총계 | 58,274 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,677 | - 매출액 | 141,690 | |
| - 부채총계 | 71,541 | - 영업이익 | 8,079 | ||
| - 자본금 | 6,766 | - 당기순이익 | 4,046 | ||
| - 자본총계 | 61,136 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표승인의건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이제훈 선임 의 건 - 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 김건민 선임 의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 박희돈선임의건 - 의결 정족수 부족으로 인한 부결 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안 감사인 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로 운 감사가 선임 될때까지 업무를 수행할 것임. |
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 제훈 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 목포대학교 졸업 이오정밀 대표이사 (주)파버나인 대표이사 |
| 김 건민 | 1986-02 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 삼일회계법인 큐캐피탈파트너스 |