| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이제엽 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 - 제 4호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수산도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 제엽 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 전남대학교 회계학과 졸업 - (주)파버나인 광주사업부 총괄이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 재호 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 박사 졸업(정치학) - 동아일보 출판편집인 겸 출판국장 - 국가전보화전략위원회 민간위원 - 한국출판문화산업진흥 원장 - 동신대학교 교수 - 극동대학교 교수(현) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박 희돈 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경제학과 졸업 - 신용보증기금 - 현대증권 [현kb증권] - (주)파버나인 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등 무형 자산의 판매 및 임대업 |
사업영역(범위) 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 전자제품, 부품 제조업 2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업 3 ~15. (생략) 16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업 17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업 18. 농산물의 판매 및 유통업 19. 수산물의 판매 및 유통업 20. 축산물의 판매 및 유통업 21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업 22. 농수축산 생명공학 연구 개발업 23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업 24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업 25. 화장품 원료 개발과 판매업 26. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. 전자제품, 부품 제조업 2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업 3 ~15. (생략) 16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업 17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업 18. 농산물의 판매 및 유통업 19. 수산물의 판매 및 유통업 20. 축산물의 판매 및 유통업 21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업 22. 농수축산 생명공학 연구 개발업 23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업 24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업 25. 화장품 원료 개발과 판매업 26. 회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등 무형 자산의 판매 및 임대업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업영역(범위)확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |