| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,820 | - 매출액 | 80,207 | |
| - 부채총계 | 53,963 | - 영업이익 | 2,556 | ||
| - 자본금 | 7,099 | - 당기순이익 | 2,985 | ||
| - 자본총계 | 63,857 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,880 | - 매출액 | 126,265 | |
| - 부채총계 | 65,480 | - 영업이익 | 5,889 | ||
| - 자본금 | 7,099 | - 당기순이익 | 7,070 | ||
| - 자본총계 | 71,400 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건 - 운안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선인의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 3-1호 의안 : 사내이사 이재엽 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건 - 의결 정족수 부족으로 인한 부결 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 4호 의안 상근감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 386조 및 제 415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 제엽 | 1965-09 | 3 | 재선임 | [학력사항] - 1990년 전남대학교 회계학과 졸업 [주요경력] - 1997.07 ~ 현재 : (주)파버나인 광주공장 총 괄이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 재호 | 1954-04 | 3 | 재선임 | [학력사항] 1997년 고려대학교 정치외 교학과 졸업 1982년 고려대학교 대학원 정치학 석사 졸업 2008년 고려대학교 대학원 정치학 박사 졸업 [경력사항] 1981.10 ~ 2012.07 동아일보 출한편집인 겸 출판국장 2002.04 ~ 2004.04 국무총리실 인문사회연구 회 이사 2012.07 ~ 2016.02 한국출판문화산업진흥원 장 2016.03 ~ 2019.02 동신대학교 교양대학 정치학 교수 2019.03 ~ 현재 극동대학교 교양대학 정치학 교수 |
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