| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제28기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인 및 배당의 건(1주당 80원) - 제 2호 의안 : 이제엽이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이재호 사외이사는 기간만료로 인한 사임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제엽 | 1965-09 | 3년 | 재선임 | - 전남대학교 회계학과 졸업 - (주)파버나인 광주사업부 총괄(현) |