| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제46기 연결 및 별도 재무제표 등 보고 (현금배당 주당 150원) ④ 내부회계관리 운영보고 <부의안건> ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김사모) ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의요건이 충족하여 재무제표를 2019.02.28. 이사회에서 승인하여 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사모 | 1953-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 광주상업고등학교 졸업
- 경희대학교 정치외교학과 졸업 - 연세대 행정대학원 언론정보전공 수료 - 경희대 언론정보대학원 수료 - (前)한국방송 KBS 보도국 근무 - (前)YTN 기획제작 총괄부장 - (前)YTN 도쿄 지국장 겸 특파원 - (前)YTN 상무이사 - (前)디지털 YTN(YTN PLUS) 대표이사 |