| 정정일자 | 2020-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 선임 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
■제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건 |
■제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
- 영업보고 - 내부회계관리 운영보고 - 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제47기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) ■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건 ■제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임의 건 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완종 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 |
명지대학교 전자공학과
現 아비코전자㈜ 영업부 전무이사 |
| 박지현 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 |
단국대학교 경영대학원 졸업
現 아비코전자㈜ 재경팀 이사 現 아비코테크㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오상 | 1953-12 | 3년 | 신규선임 |
前 대한항공 일본지역 본부장
前 한진관광 대표이사 現 글로넷투어 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장화덕 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
명지대학원 졸업
現 행진개발㈜ 전무이사 現 아비코전자㈜ 감사 |