| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,542 | - 매출액 | 73,280 | |
| - 부채총계 | 5,330 | - 영업이익 | 7,974 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | -2,274 | ||
| - 자본총계 | 90,213 | *주당순이익(원) | -171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,059 | - 매출액 | 123,322 | |
| - 부채총계 | 18,628 | - 영업이익 | -2,321 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | -5,058 | ||
| - 자본총계 | 102,430 | *주당순이익(원) | -381 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 930,505,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임: 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■제1호의안 : 제47기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) -> 원안대로 가결
■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김완종 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 박지현 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 권오상 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 ■제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결 ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제47기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 도입 및 주총 분산자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다.
- 당사는 상법 제386조, 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-09 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완종 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
명지대학교 전자공학과
現 아비코전자㈜ 영업부 전무이사 |
| 박지현 | 1970-08 | 3 | 신규선임 |
단국대학교 경영대학원 졸업
現 아비코전자㈜ 재경팀 이사 現 아비코테크㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오상 | 1953-12 | 3 | 신규선임 |
前 대한항공 일본지역 본부장
前 한진관광 대표이사 現 글로넷투어 대표이사 |
글로넷투어 대표이사 |