| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제48기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) ■제2호의안 : 정관변경의 건 ■제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김창수 재선임 ■제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임 ■제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) ■제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1978-12 | 3 | 재선임 | University of California, Irvine- BA-Economics 졸업 Temple University MBA 現 행진개발㈜ 대표이사 現 아비코전자㈜ 대표이사 現 아비코테크㈜ 대표이사 現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장화덕 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 명지대학원 졸업 現 행진개발㈜ 전무이사 現 아비코전자㈜ 감사 |