| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> ① 영업보고, ② 내부회계관리운영보고, ③ 감사보고 <부의안건> ■제1호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 등 승인 (현금배당 주당 70원) ■제2호 의안 : 정관 변경의 건 ■제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 금지현 신규선임 ■제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ■제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금지현 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -이화여자대학교 정치외교과 졸업 -前.조흥은행 -前.신한은행 기관영업1본부 본부장 -前.신한은행 인재개발부 교수 |