| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제52기(별도/연결)제무제표 승인의 건 ■제2호의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 후보자 금지현 재선임 ■제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 당사는 2018년 3월 23일 제45기 정기주주총회부터 전자투표 전면시행 중에 있으며, 금번 정기주주총회에서 전자위임장 제도를 할용할 예정입니다. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금지현 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (前) 조흥은행 (前) 신한은행 기관영업1본부 본부장, 인재개발부 교수 (現) 아비코전자㈜ 감사 |