| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,857 | - 매출액 | 62,015 | |
| - 부채총계 | 12,525 | - 영업이익 | 2,924 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | 5,448 | ||
| - 자본총계 | 116,332 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,986 | - 매출액 | 133,853 | |
| - 부채총계 | 36,253 | - 영업이익 | 8,314 | ||
| - 자본금 | 6,896 | - 당기순이익 | 9,522 | ||
| - 자본총계 | 116,733 | *주당순이익(원) | 716 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 398,788,020 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3항의 임원선임 현황의 이사총수는 본 공시서류 제출일 기준으로 작성하였습니다. - 사내이사 박지현은 2026년 3월 28일 임기만료로 퇴임 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정(제53기) 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관변경:제32조(이사의 수) | 가결 | 44.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 정관변경:제36조(이사의 의무) | 가결 | 44.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 정관변경:제37조의2(이사의 책임감경) | 가결 | 44.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 제53기 별도/연결 재무제표 승인 | 가결 | 44.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임:사내이사 김완종 | 가결 | 43.7 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임:사외이사 안진모 | 가결 | 43.7 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 | 가결 | 42.9 | 97.6 | 2.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 | 가결 | 44.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완종 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 명지대학교 전자공학과 現. 아비코전자㈜ 부사장 現. 아비코테크㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안진모 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 전자재료 합성 박사(수료) -前. 삼익THK 연구소 책임연구원 -前. 삼성전기 컴포넌트,기판사업부 수석연구원, 기술그룹장 -前. 아비코전자 개발 및 제조 상무이사 |
없음 |